УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДЕССА-АВТО» (далее - Общество), местонахождение которого 65070, г. Одесса, ул. 25-й Чапаевской дивизии, 15-а сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества по решению Наблюдательного Совета Общества от 02.02.2011 года на «31» марта 2011 в 12 00 по адресу: г. Одесса, ул. 25 - й Чапаевской дивизии, 15-я, 2-й этаж административного корпуса, зал для конференций, комната № 1, со следующей повесткой дня (перечнем вопросов, выносимых на голосование):

1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г. и принятие решения по результатам рассмотрения отчета
3. Отчет Наблюдательного совета Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г. и принятие решения по результатам рассмотрения отчета
4. Отчет Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества в 2010 году и принятия решения по результатам рассмотрения отчета.
5. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2010 год.
6. Распределение прибыли и определение порядка покрытия убытков по итогам деятельности Общества в 2010 году.
7. Предварительное одобрение крупных сделок, которые могут совершаться Обществом в течение года.
8. Внесение изменений и дополнений в устав Общества путем изложения его в новой редакции и утверждении новой редакции Устава
9. Полномочии лица на подписание новой редакции Устава
10. Утверждение Положения о Дирекции Общества.
11. Полномочии лица на подписание Положения о Дирекции Общества
12. Прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета Общества
13. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества,
14. Утверждение условий гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного Совета
15. Избрание лица, уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного Совета.
16. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества
17. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
18. Утверждение условий гражданско-правовых договоров с членами Ревизионной комиссии
19. Избрание лица, уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами Ревизионной комиссии.

Основные показатели финансово-хозяйственнойдеятельности Общества (тыс. грн.)

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних загальних зборах за місцем їх проведення:

початок реєстрації – 1100;

закінчення реєстрації – 1145.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних  загальних зборах -31.03. 2011 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних зборах необхідно надати:

-              акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-              представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства  65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської  дивізії, 15-а, кімната б/н (відділ економіки) до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних загальних зборів  за адресою :  65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-а, кімната б/н (відділ економіки). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ „ОДЕСА - АВТО” – Гольдман  Артур Михайлович.

Контактна особа – Лобова Наталя Петрівна

Довідки за телефоном: 0 (482) 67- 99 - 12

Генеральний директор ПАТ «ОДЕСА- АВТО»                               Гольдман  А. М.